Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Химлаборприбор" Публичное Акционерное Общество
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141601, Московская обл., г. Клин, ул. Папивина, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025002587895
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5020000618
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03630-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15339
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 141601, Российская Федерация, г. Клин, Московской области, ул. Папивина, д.3
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 апреля 2023 года
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
а) количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций:
По вопросам 1, 2, 3, 5, 7 повестки дня – 11 199 600 голосов.
По вопросу 4 повестки дня – 55 998 000 кумулятивных голосов;
б) Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в Собрании по вопросам 1,2,3,5,7:
8 576 500 (76, 58%).
По вопросу 4 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании:
42 882 500 (76,58%).
По вопросу 6 повестки дня число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающих должности в органах управления общества, участвовавших в собрании
8 576 500 (76, 58%).
Собрание правомочно (кворум имеется по всем вопросам повестки дня).
2.5. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;
3. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплаты дивидендов;
4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. Избрание Генерального директора Общества;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
«За» – 8 576 500 голосов или 100% голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Против» - 0 голосов или 0,00 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Воздержался» - 0 голосов или 0,00 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022год.
«За» – 8 576 500 голосов или 100% голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Против» - 0 голосов или 0,00 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Воздержался» - 0 голосов или 0,00 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.
3. Утвердить распределение чистой прибыли полученной по результатам деятельности Общества за 2022 год в сумме 113 628 884 рублей следующим образом:
Фонд накопления – 92 642 824 руб.
Фонд потребления – 4 000 000 руб.
Дивиденды 16 986 060 руб., из них на обыкновенные акции 1-01-03630-А – 5 599 800 руб.
на привилегированные акции типа А 2-01-03630-А –11 386 260 руб.
Выплатить дивиденды по итогам 2022 г. по обыкновенным акциям 1-01-03630-А в размере 0 р 50 коп. на одну акцию, по привилегированным акциям типа А 2-01-03630-А в размере 3 р. 05 коп. на одну акцию.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов –
«11» мая 2023 года.
Выплату дивидендов осуществить в безналичном порядке в денежной форме лицам имеющим право на их получение.
«За» – 8 574 800голосов или 99,980178% голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Против» - 0 голосов или 0,00 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Воздержался» - 1 700 голосов или 0,019822% голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.
4. Избрать Совет директоров ПАО «Химлаборприбор», согласно части 1.2. статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 №292-ФЗ, на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания в следующем составе:
1. Штербак Павел
2. Киш Ладислав
3. Гора Мартин
4. Павлица Радован
5. Рогов Александр Борисович
-Штербак Павел - «За» – 8 542 075 голосов акционеров;
-Киш Ладислав - «За» – 8 542 075 голосов акционеров;
-Гора Мартин- «За» – 8 542 075 голосов акционеров;
-Павлица Радован - «За» – 8 542 075 голосов акционеров;
-Рогов Александр Борисович - «За» – 8 632 600 голосов акционеров;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 47 600 голосов;
«Недействительные» -34 000 голосов.
5. Избрать Генеральным директором ПАО «Химлаборприбор» Рогова Александра Борисовича. Подписание трудового договора с Генеральным директором Общества возложить на Председателя Совета директоров Общества.
«За» – 8 576 500 голосов или 100% голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Против» - 0 голосов или 0,00 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Воздержался» - 0 голосов или 0,00 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.
6. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Химлаборприбор» в следующем составе:
1. Лукьянов Андрей Валерьевич
2. Малышева Елена Анатольевна
3. Зеленецкая Наталья Вячеславовна
-Лукьянов Андрей Валерьевич: «За» – «За» – 8 576 500 голосов (100%); «Против» - 0 голосов (0,00 %);
«Воздержался» - 0 голосов (0,00 %);
-Малышева Елена Анатольевна: «За» – «За» – 8 576 500 голосов (100%); «Против» - 0 голосов (0,00 %);
«Воздержался» - 0 голосов (0,00 %);
-Зеленецкая Наталья Вячеславовна: «За» – 8 576 500 голосов (100%); «Против» - 0 голосов (0,00 %);
«Воздержался» - 0 голосов (0,00 %);
7. Назначить аудиторской организацией ПАО «Химлаборприбор» на 2023 г. АО «Гориславцев. Аудит» (г. Москва), (ОГРН 1037714002743).
«За» – 8 575 820 голосов или 99,992071% голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Против» - 0 голосов или 0,00 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Воздержался» - 680 голосов или 0,007929% голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
25 апреля 2023г. №1/2023
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.8.1. Вид ценных бумаг: акции
Категория акций: обыкновенные
Дата государственной регистрации: 26.12.2005г.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03630-А
ISIN: RU000A0ZZ3J4
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Б. Рогов
3.2. Дата 25.04.2023г.